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【重大会议】集团召开第十三次股东会议和四届董事会二次会议

来源: 发布日期:2012-05-17 点击:

4月25日,杭州建工召开第十三次股东会议和四届董事会二次会议。广厦控股张汉文副总裁代表楼忠福荣誉主席、楼明主席出席会议并做出工作指示。城投集团授权委托代表叶淦平、职工持股会股东代表薛泉林出席股东会,各董事、监事及集团及所属单位部分高层管理人员出席四届董事会二次会议。会议听取了集团总经理鲁润江代表经营班子所做2011年行政工作报告,审议并通过了集团2011年度财务决算和利润分配方案,集团2012年度财务预算方案等。

会议对集团2011年的总体工作表示充分认可,认为杭州建工经营班子在股东会和董事会的领导下开拓创新、锐意进取,取得了令股东满意的业绩。主要表现在:经营业绩持续增长,特别是在2011年整体宏观形势不是很景气的条件下,全面超额完成董事会下达的各项任务;风险防范体系建设卓有成效,清欠工作持续推进,取得令人满意的成果;内部管理不断提升,特别是资金管理和内部管理体系的建立和完善成效明显;转型升级初见成效,在主业方面,业务结构不断优化,大项目、公建项目、杭州本地项目在业务中所占比例均有较大增长,并敢于尝试代建、BT等高层次业务。杭安、杭构两大子公司的转型升级也成效明显;重视团队、梯队建设和企业文化建设,在广厦系统、甚至行业内都是走在前列的。

同时,集团各股东代表、董事和监事也对集团下步的发展提出更高要求。

张汉文副总裁指出,杭州建工下阶段要以十二五规划为纲,按照规划设定的目标,积极稳妥的推进各项工作;其二,处理好规模、效益和风险的关系。把风险控制作为第一要务,在风险可控的前提下规模与效益也要跟上;其三,房建主业要做优,不断优化业务结构,提升主业的利润水平。杭安、杭构两大专业子公司要做强;其四,要加强现金流管理。重点在于提高盈利水平以增加经营性现金流,加大清欠力度以增加存量资金回流,创新融资渠道以保证经营正常运转;其五,创造条件力争跻身于特级企业之列,并积极争取其他增项资质,拓宽业务渠道。

公司董事禤文怡、监事叶晓牡也从城投集团的工作角度提出了工作上的建议和要求。指出杭州建工在整个管理体系上已经比较完善,可以在工作细节方面做得更好;建议杭州建工多与城投集团联系沟通,在培训资源共享、板块企业间合作等方面多参与多互动,共同提升城投城建板块的竞争力。

会议最后,来连毛董事长做重要讲话。来董事长首先代表董事会对广厦控股、城投集团和职工持股会对集团给予的关爱、支持和帮助表示感谢,同时感谢经营班子及杭安、杭构、广通劳务三个子公司的不断努力。对于集团2012年的总体工作思路,来董进行了重要的部署。他强调,2012年是公司十二五规划的关键之年,集团将把之前取得的成绩归零,从零开始,继续踏实工作,敢于创新。

(一)集团的转型升级已取得一定成效,但绝不是终点,还有很大的提升空间。要本着人无我有,人有我精的原则,主业要做优,专业要做强。同时,集团不能满足现状,仅仅只做传统的施工总承包,而是要向工程总承包迈进。虽然目前各种资源还不匹配,但是机会转瞬而逝,不能坐等资源,要大胆出击,抓住先手,并在实施进程中抓紧对企业资源三位一体的整合力度。广通劳务的扩大化劳务分包是集团实现这个转型的一个战略部署,步子还可以更快。

(二)集团将继续加大在人力资源的培养和配置上的投入。人力资源是集团长期发展的最重要根基,因此集团十分注重在人力资源方面的投入,人才的引进和培养、薪酬的调整、各类激励性津贴的发放虽然加大了集团管理成本支出,却是对集团长远发展有利。因此,人力资源工作仍将是集团2012年的工作重点。

(三)将继续加强团队建设和学习型组织建设。尤其是经营班子要起到引领作用,具体要求每人每年要给员工讲一课,分享知识,传授经验,同时自己也会在准备和整理课程的过程中受益。

最后,来连毛董事长代表经营班子表态,希望各股东代表多与杭州建工沟通,对公司今后发展多提出宝贵意见。公司全体员工将尽心、尽力、尽责地为企业的发展而努力奋斗,在各股东的带领下更上一层楼。


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